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      最新公告 > 成都瑞安云科技股份有限公司 關于召開2018年第七次臨時股東大會通知公告

      成都瑞安云科技股份有限公司 關于召開2018年第七次臨時股東大會通知公告

      來源:www.www.wq622.com    關鍵詞:    發布時間:2018-12-25   

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



      一、 會議召開基本情況

      (一) 股東大會屆次

      本次會議為2018年第七次臨時股東大會


      (二) 召集人

      本次股東大會的召集人為董事會。


      (三) 會議召開的合法性、合規性

      本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

      件和《公司章程》的規定。



      (四) 會議召開日期和時間

      本次會議召開時間:2018年12月29日10:00-12:00。

      預計會期1天。

       



      (五) 會議召開方式

      本次會議采用現場方式召開。




      (六) 出席對象

      1. 股權登記日持有公司股份的股東。

      本次股東大會的股權登記日為2018年12月24日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

      2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。


      (七) 會議地點

      成都瑞安云科技股份有限公司會議室。



      二、 會議審議事項

      (一)審議《關于擬將全資子公司成都瑞安云資產管理有限公司80%的股權轉讓給成都廣正投資咨詢有限公司》議案。

      根據公司戰略發展規劃需要,為降低公司對外投資風險,進一步優化資產結構,提高運營和管理效率,經協商并考慮對價公允,公司擬按照240萬元的價格轉讓80%股權給成都廣正投資咨詢有限公司,本次轉讓完成后,公司持有成都瑞安云資產管理有限公司的 20%股權。


      (二)審議《關于公司續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年財務審計機構》議案。

      公司將續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年財務審計機構。


      三、 會議登記方法

      (一) 登記方式

      法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明書或法人股東授權委托書及出席人身份證辦理登記手續;自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記手續;授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。股東可以信函、傳真及上門方式登記,公司不接受電話方式登記。



      (二) 登記時間:2018 年12月29日 9 時 00 分。


      (三) 登記地點:成都瑞安云科技股份有限公司會議室。


      四、 其他

      (一) 會議聯系方式:聯系人:戴侶峻,聯系電話:028-85255338。


      (二) 會議費用:與會股東所有費用自理。


      (三) 臨時提案

      臨時提案需于會議召開十日前提交。



      五、 備查文件目錄

      《成都瑞安云科技股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》






      成都瑞安云科技股份有限公司

      董事會

      2018年12月14日



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